Tiedotteet ja ohjeet

Aluehallintoviraston tiedotteet

Ohjeet

Aluehallintoviraston laatimat ohjeet ilmoitusvelvollisille rahanpesulain noudattamiseksi:

Instructions in English

FATF:n tiedotteet

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) on julkaisemassaan tiedotteessa kehottanut valppauteen ja varoittaa Covid-19 pandemian mukaansa tuomista petoksista ja huijauksista: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html

Oheisesta linkistä löytyy tietoa FATF:in tiedottamista valtioista, joiden osalta kehotetaan vastatoimiin, ja niistä valtioista, joiden osalta kehotetaan ottamaan huomioon järjestelmän puutteista johtuvat riskit.

www.fatf-gafi.org/

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoite: rahanpesu(at)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

Päivitetty